languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Instrukcje, czynności, poradniki/Zabezpiecz się przed ryzykiem finansowania terroryzmu
poniedziałek, 15 lipiec 2019 07:07

Zabezpiecz się przed ryzykiem finansowania terroryzmu

photo by onlyyouqj - www.freepik.com photo by onlyyouqj - www.freepik.com

AML (Anti-Money Laundering) czyli zapobieganie praniu brudnych pieniędzy, może dotyczyć wielu firm, które w swojej działalności nieopatrznie mogą zostać wplątane w przestępczą działalność. Warto zabezpieczyć się przed taką ewentualnością. 

Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dokonano rewolucji w zakresie walki z praniem brudnych pieniędzy. Należy zwrócić uwagę na znaczące rozszerzenie listy podmiotów, które podlegają obowiązkom wynikającym z tej ustawy. Zwłaszcza, że przepisy w tym zakresie nie są przejrzyste i może stanowić trudność wdrożenie ich w wewnętrznych procedurach podmiotów zobowiązanych do ich przestrzegania. 

W Russell Bedford opracowaliśmy metodologię wsparcia naszych klientów, uwzględniającą specyficzne wymogi prawne stawiane instytucjom zobowiązanym. Skontaktuj się z nami

Nie można zapominać o sankcjach administracyjnych, jakie grożą za nierealizowanie postanowień ustawy. Katalog tych kar jest szeroki: od cofnięcia koncesji lub zezwolenia, po dotkliwe kary pieniężne. 

Co należy wiedzieć o zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy 

  1. Kto jest instytucją zobowiązaną i w jakim zakresie ma realizować swoje obowiązki.

  2. Kim jest klient, beneficjent rzeczywisty oraz osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne i jak te osoby identyfikować. 

  3. W jaki sposób ocenić ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

  4. Jak stosować środki bezpieczeństwa.

  5. Kim jest sygnalista i w jaki sposób anonimowo zgłaszać podejrzenie naruszeń przepisów ustawy.

  6. Jakie sankcje administracyjne i karne grożą za nierealizowanie wymogów ustawy. 

W Russell Bedford opracowaliśmy metodologię wsparcia naszych klientów, uwzględniającą specyficzne wymogi prawne stawiane instytucjom zobowiązanym. Skontaktuj się z nami.

Polecamy szkolenie Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych - zmiany 2019 

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi