Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dokonano rewolucji w zakresie walki z praniem brudnych pieniędzy. Należy zwrócić uwagę na znaczące rozszerzenie listy podmiotów, które podlegają obowiązkom wynikającym z tej ustawy. Zwłaszcza, że przepisy w tym zakresie nie są przejrzyste i może stanowić trudność wdrożenie ich w wewnętrznych procedurach podmiotów zobowiązanych do ich przestrzegania.
W Russell Bedford opracowaliśmy metodologię wsparcia naszych klientów, uwzględniającą specyficzne wymogi prawne stawiane instytucjom zobowiązanym. Skontaktuj się z nami
Nie można zapominać o sankcjach administracyjnych, jakie grożą za nierealizowanie postanowień ustawy. Katalog tych kar jest szeroki: od cofnięcia koncesji lub zezwolenia, po dotkliwe kary pieniężne.
Co należy wiedzieć o zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy
-
Kto jest instytucją zobowiązaną i w jakim zakresie ma realizować swoje obowiązki.
-
Kim jest klient, beneficjent rzeczywisty oraz osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne i jak te osoby identyfikować.
-
W jaki sposób ocenić ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
-
Jak stosować środki bezpieczeństwa.
-
Kim jest sygnalista i w jaki sposób anonimowo zgłaszać podejrzenie naruszeń przepisów ustawy.
-
Jakie sankcje administracyjne i karne grożą za nierealizowanie wymogów ustawy.
W Russell Bedford opracowaliśmy metodologię wsparcia naszych klientów, uwzględniającą specyficzne wymogi prawne stawiane instytucjom zobowiązanym. Skontaktuj się z nami.
Polecamy szkolenie Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych - zmiany 2019
