Pięć krajów przyłącza się do walki z międzynarodowymi przestępstwami podatkowymi

Impuls do utworzenia J5 był odpowiedzią na wezwanie do działania ze strony Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), aby kraje zrobiły więcej w celu rozwiązania problemu przestępstw podatkowych. J5 będzie współpracować z OECD i rządami innych krajów, jak też i z organizacjami z trzeciego sektora, w stosownych przypadkach. Sukcesy, nowe podejścia i wyniki tych wspólnych działań zostaną udostępnione światowej społeczności zajmującej się egzekwowaniem podatków. Do członków J5 należą: eksperci ds. przestępstw podatkowych i wyżsi urzędnicy amerykańskiego dochodzenia karnego (IRS CI), urzędu skarbowego Her Majesty's (HMRC) w Wielkiej Brytanii, australijskiej komisji wywiadu kryminalnego (ACIC) i australijskiego urzędu podatkowego (ATO), Canada Revenue Agency (CRA) oraz holenderski Fiscal Information and Investigation Service (FIOD).

Impuls do utworzenia J5 był odpowiedzią na wezwanie do działania ze strony Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), aby kraje zrobiły więcej w celu rozwiązania problemu przestępstw podatkowych. J5 będzie współpracować z OECD i rządami innych krajów

„Jesteśmy przekonani, że offshoring i instrumenty finansowe wykorzystywane do popełniania przestępstw podatkowych i prania pieniędzy są szkodliwe dla interesów gospodarczych, fiskalnych i społecznych naszych krajów – stwierdzili w oświadczeniu członkowie grupy. – Będziemy współpracować w celu zbadania tych, którzy umożliwiają międzynarodową przestępczość podatkową i pranie pieniędz, oraz tych, którzy z niej korzystają. Będziemy również współpracować na arenie międzynarodowej w celu zmniejszenia rosnącego zagrożenia dla administracji podatkowych stwarzanych przez kryptowaluty i cyberprzestępczość oraz w celu maksymalnego wykorzystania danych i technologii do ochrony interesów państwowych”.

We wspólnym komunikacie członków J5, Don Fort, szef amerykańskiego IRS-CI, powiedział: „Nie możemy kontynuować działalności w taki sam sposób, jak w przeszłości, ukrywając nasze informacje przed resztą świata, podczas gdy zorganizowani przestępcy podatkowi manipulują systemem i wykorzystują luki w zabezpieczeniach osobistych korzyści. J5 ma na celu przełamanie tych murów i zbudowanie indywidualnych najlepszych praktyk. Stanie się grupą operacyjną, która myśli przyszłościowo i może wywierać presję na globalnych przestępców w sposób, którego nie moglibyśmy osiągnąć w pojedynkę”.

Komentarze Forta zostały wzmocnione przez Simona Yorka, dyrektora brytyjskiej służby ds. dochodzeń w sprawie nadużyć finansowych HMRC. „Przestępstwa podatkowe i pranie pieniędzy stają się coraz bardziej globalne i wyrafinowane, dlatego ważne jest, abyśmy nadal współpracowali z międzynarodowymi partnerami. Tworzenie J5 pokazuje nasze zaangażowanie w prowadzenie tej walki”.

Magazyn Forbes poinformował, że grupa zacznie od skupienia się na operacyjnych aspektach zwalczania przestępstw finansowych, w tym dzielenia się najlepszymi praktykami i tropami wywiadowczymi, a także wspólnego prowadzenia spraw. Grupa będzie również wykorzystywać nowe metody do śledzenia kryptowaluty używanej do popełnienia przestępstwa. Wreszcie – grupa wprowadzi odpowiednie praktyki, aby w przypadku naruszenia nowych danych lub wydania odpowiednich dokumentów została już wprowadzona struktura umożliwiająca rozwiązanie tego problemu.

Podczas kolejnej telekonferencji z dziennikarzami Fort powiedział, że on i jego koledzy z niecierpliwością oczekują na udostępnienie aktywów w dochodzeniach. Jednocześnie jednak przyznał, że przepisy prawne i ochrona prywatności różnią się w zależności od kraju i w niektórych przypadkach mogą okazać się trudne do pogodzenia.